Carduri bancare clonate

Autorităţile judiciare româno-americane au lucrat împreună pentru destructurarea unei grupări care clona datele de pe carduri. Reţeaua, înfiinţată în California, era formată din români şi bulgari şi a acţionat din 2021, perioadă în care a sustras din conturile unor americani un milion de dolari. Astfel, în perioada 2021-2024, prin utilizarea unor metode specifice de skimming, au copiat şi compromis date ale cardurilor bancare aparţinând unor rezidenţi americani, utilizate în momentele efectuării de plăţi prin sisteme POS sau cel al efectuării tranzacţiilor la dispozitivele de tip ATM şi ulterior au procedat la efectuarea de retrageri de numerar. S-au făcut 10 percheziţii domiciliare pe raza judeţului Iaşi, la persoane suspectate de spălare de bani şi 3 percheziţii domiciliare în statul California în vederea destructurării grupării infracţionale organizate, specializată în comiterea de infracţiuni informatice. Procurorii din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Galaţi au dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar faţă 3 inculpaţi, pentru o perioadă de 60 de zile. Pe teritoriul Statelor Unite ale Americii au fost dispuse măsuri preventive faţă de membrii structurii infracţionale investigate de autorităţile judiciare americane.