Percheziții în România și Monaco

Percheziții de amploare! Polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, împreună cu procurorii DIICOT, au pus în aplicare 65 de mandate de percheziție domiciliară, pe teritoriul României, în mai multe județe din țară și în Monaco. Descinderile au loc într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală. De asemenea, sunt investigate infracțiunile de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată. Sunt vizate 40 de persoane fizice și 32 de persoane juridice. Surse judiciare, citate de Mediafax, spun că este vorba despre cazul Nordis, companie al cărei patron este Vladimir Ciorbă, soțul fostei deputate PSD Laura Vicol. Sumele de bani obținute din avansuri și contracte de vânzare-cumpărare – estimate la peste 195 de milioane de euro – ar fi fost deturnate prin transferuri frauduloase, plăți către firme controlate de grupare și retrageri în numerar. După declanșarea perchezițiilor, Laura Vicol a scris scurt, pe Facebook: "A început spectacolul!"